第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2016-08-25

證券代碼：835990 證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技 主辦券商：申萬(wàn)宏源
隨銳科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2016年8月25日在公司會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席付淑娟主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案：

審議通過(guò)公司《2016年半年度報(bào)告》；

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》和《關(guān)于做好掛牌公司、兩網(wǎng)公司及退市公司2016年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

1.半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2.半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合《掛牌公司半年度報(bào)告內(nèi)容與格式指引》、《掛牌公司半年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2016年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司2016年半年度報(bào)告基本上真實(shí)地反映出公司2016半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

3.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
此外，全體監(jiān)事會(huì)成員還列席了公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。

同意票數(shù)為5票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

三、備查文件

《第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報(bào)告》

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2016年8月25日